Zoekresultaten
1 - 10 van de 18349 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 32 risicoprofiel client bepalen
... welk soort cliëntenonderzoek je moet uitvoeren en welk risicoprofiel je aan de cliënt geeft. 3.2.1 Risicoprofiel beleid ... die jouw kantoor heeft opgesteld voor de naleving van de Wwft (zie ook paragraaf 2.4). Tijdens het intakegesprek met de beoogde cliënt ...
... je door middel van een intakegesprek hebt vastgesteld welk risicoprofiel jouw cliënt heeft, kun je vervolgens bepalen welk soort cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ...
... UBO vertegen-woordiging monitoren risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... 5.2.1 Vraag om onderbouwing van handelingen risicoprofiel In sommige gevallen, zeker als er sprake is van een cliënt ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... risico’s bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten ...
... van de bij die overeenkomst of die regeling betrokken onderneming of ondernemingen verdere bevoegdheden dan in deze wet genoemd ... niet vereist, voor zover de aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve ...
... is, is ook precies waar het cliëntenonderzoek van de Wwft mee begint en dat is de betreffende persoon opgaaf laten doen van zijn ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet ... denkt worden gezien als onvoldoende naleving van de Wwft. Een belastingadviseur die niet doorvraagt waar dat wel op zijn plaats is, ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan vanuit risico-oogpunt van belang om alert te zijn of ...
- 1 van 1835
- ››